المحكمة العليا في لندن تبدأ نظر دعوى غسل أموال رفعتها الكويت ضد شركة بريطانية وبنك سويسري

أخبار حياة –  بدأت المحكمة العليا في لندن أمس نظر دعوى رفعتها «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» الكويتية ضد كل من شركة «مان غروب» البريطانية لإدارة الأصول وبنك «إي.إف.جي» السويسري وجهات أخرى بتهمة غسل أموال عبارة عن رشا بنحو مليار دولار دُفعت لمدير المؤسسة الراحل فهد الرجعان.
ورفعت المؤسسة، التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية في الكويت، الدعوى أيضاً ضد ورثة الرجعان الذي تولى منصب مدير المؤسسة من عام 1984 إلى 2014.
وأدين الرجعان غيابياً في عام 2016 بتهم فساد واختلاس أموال عامة في الكويت، وتوفي في لندن عام 2022.
وتقول المؤسسة إن الرجعان وشركاءه تلقوا على مدار عقدين رشا لا تقل عن 970 مليون دولار، والتي وُصفت بأنها عمولات لم تكن البنوك ولا شركات الاستثمار بحاجة إلى دفعها.
وتقاضي المؤسسة شركة «مان غروب» وتطلب في الدعوى نحو 156 مليون دولار، قائلة إن الصندوق المدرج في بورصة لندن تورط في دفع رشا إلى الرجعان للحصول على استثمارات من المؤسسة في منتجات مالية لـ»مان غروب».
لكن الشركة، التي من المقرر أن تقدم رئيستها التنفيذية روبين غرو ومن سبقوها في المنصب أدلة، تقول إنه لا يوجد دليل يدعم دعوى المؤسسة، وقال متحدث باسم الشركة إنها «ستدافع عن موقفها بقوة»، مضيفاً قوله إن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخلص إلى أي دليل يشير إلى أن مان أو موظفيها الحاليين أو السابقين كانوا على علم بأي مخالفات».
وقال محامو الشركة في مذكرات للمحكمة إن «مان غروب» لم تكن على علم بفساد الرجعان «ناهيك عن أنها لم تكن تقصد أي رشا».
ويخوض بنك «إي.إف.جي» أيضاً المعركة القضائية التي تطالب فيها المؤسسة الكويتية بتعويضات تصل إلى نحو 450 مليون دولار بتهمة المساعدة في غسل أموال مدفوعات فساد.
وقالت محامية البنك كاميلا بينغهام في مذكرات للمحكمة «محاولة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويتية) استعادة 450 مليون دولار من بنك لم يدفع أي رشا ولم يحقق أي مكاسب غير مشروعة من خلال تعاملاته ذات الصلة هي خطوة انتهازية وغير مدروسة».
وأضافت أن الكويت استعادت بالفعل نحو 600 مليون دولار.

رويترز